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一、召開會(huì)議的基本情況 1 、股東大會(huì)屆次 : 本次股東大會(huì)為啟迪環(huán)境科技發(fā)展股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱 公司 202 2 年 第 三 次臨時(shí) 股東大會(huì) 。 2 、股東大會(huì)的召集人 : 本次股東大會(huì)的召集人為公司董事會(huì)。公司于 202 2 年 11 月 25 日召開的第十屆董事會(huì)第 二十三 次會(huì)議，審議通過了《關(guān)于提請(qǐng)召開 202 2 年第 三 次臨時(shí)股 東大會(huì)的議案》。

啟迪環(huán)境科技發(fā)展 股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱 “啟迪環(huán)境”或 公司 ””）于 20 22 年 11 月 15 日以電話及郵件的方式向全體董事發(fā)出了 關(guān)于召開第 十 屆董事會(huì)第 二十三 次會(huì)議的 通知 ””，并以書面方式通知公司監(jiān)事會(huì)。本次董事會(huì)議于 20 22 年 11 月 25 日以 通訊 方式召 開，會(huì)議應(yīng)參加表決董事 9 名，實(shí)際參加表決董事 9 名。本次董事會(huì)議由公司董事長(zhǎng) 王翼 先生主持，公司監(jiān)事及高級(jí)管理人員列席了本次會(huì)議。本次董事會(huì)議的召集、召開符合 《公司法》和《公司章程》的規(guī)定，會(huì)議經(jīng)與會(huì)董事審議通過了以下議案：

一、擔(dān)保情況概述 啟迪環(huán)境科技發(fā)展股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱 啟迪環(huán)境 或 公司 ””）根據(jù)各級(jí)控股子 公司業(yè)務(wù)開展及經(jīng)營(yíng)所需，近期新增公司為控股子公司提供擔(dān)保 、 公司 與相關(guān)子公司貸款擔(dān) 保事項(xiàng)已部分解除擔(dān)保 以及 公司 對(duì)前期出售項(xiàng)目 提供擔(dān)保 進(jìn)展 事項(xiàng)。

啟迪環(huán)境科技發(fā)展股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”或“啟迪環(huán)境”）經(jīng)營(yíng)管理層 根據(jù)主營(yíng)業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)發(fā)展所需 審議了相關(guān)對(duì)外投資 及 子公司工商 變更 事項(xiàng) ，現(xiàn)將 相關(guān) 進(jìn)展情況公告如下：

重要內(nèi)容提示： 1. 董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)及董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員保證季度報(bào)告的真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并承擔(dān)個(gè)別和連帶的法律責(zé)任。 2. 公司負(fù)責(zé)人、主管會(huì)計(jì)工作負(fù)責(zé)人及會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人 會(huì)計(jì)主管人員 聲明：保證季度報(bào)告中財(cái)務(wù)信息的真實(shí)、準(zhǔn)確、完整。 3. 第三季度報(bào)告是否經(jīng)過審計(jì)

啟迪環(huán)境科技發(fā)展 股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱 “啟迪環(huán)境”或 公司 ””）于 20 22 年 10 月 23 日以電話及郵件的方式向全體董事發(fā)出了 關(guān)于召開第 十 屆董事會(huì)第 二十二 次會(huì)議的 通知 ””，并以書面方式通知公司監(jiān)事會(huì)。本次董事會(huì)議于 20 22 年 10 月 26 日以 通訊 方式召 開，會(huì)議應(yīng)參加表決董事 9 名，實(shí)際參加表決董事 9 名。本次董事會(huì)議由公司董事長(zhǎng) 王翼 先生主持，公司監(jiān)事及高級(jí)管理人員列席了本次會(huì)議。本次董事會(huì)議的召集、召開符合 《公司法》和《公司章程》的規(guī)定，會(huì)議經(jīng)與會(huì)董事審議通過了以下議案：