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第一章 總則 第一條 為維護(hù)公司、股東和債權(quán)人的合法權(quán)益，規(guī)范啟迪環(huán)境科技發(fā)展股份有限公司（下稱“公司”）的組織和行為，根據(jù)《中華人民共和國公司法》（以下簡稱《公司法》）、《中華人民共和國證券法》（以下簡稱《證券法》）、《中國共產(chǎn)黨章程》（以下簡稱《黨章》）和其他有關(guān)規(guī)定，制訂本章程。

一、通知債權(quán)人原因 啟迪環(huán)境科技發(fā)展 股份有限公司（以下簡稱 公司 ””）于 2022 年 11 月 25 日召開第 十 屆董事會(huì)第二十三次會(huì)議， 并于 2 022 年 1 2 月 1 2 日召開 2022 年第三次臨時(shí)股東大會(huì) 審議 通過 了 《關(guān)于注銷回購股份并減少注冊資本的議案》 、 《關(guān)于修改 公司章程 的議案》 ，同意 公司對存放于回購專用證券賬戶的 5,225,536 股 股份進(jìn)行注銷，并相應(yīng)減少注冊資本 。 本

特別提示： 1 、啟迪環(huán)境科技發(fā)展 股份有限公司（以下簡稱 公司 ””）原定于 2022 年 12 月 1 2 日在 北京市海淀區(qū)中關(guān)村東路 1 號院 5 號樓北京文津國際酒店四層會(huì)議室以現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡(luò)投 票相結(jié)合的方式召開公司 2022 年第 三 次臨時(shí)股東大會(huì)。為保障公司股東大會(huì)如期順利召開， 保護(hù)公司股東及其他參會(huì)人員健康安全 經(jīng)綜合考慮當(dāng)前疫情防控及公司會(huì)務(wù)安排，公司決 定將 2022 年第 三 次臨時(shí)股東大會(huì)的現(xiàn)場會(huì)議地址變更為：

啟迪環(huán)境科技發(fā)展股份有限公司（以下簡稱“公司”）于 2022年 5月 27日召開 2021年年度 股東大會(huì)審議通過了《關(guān)于推選公司第十屆董事會(huì)獨(dú)立董事候選人的議案（按獨(dú)立董事提名人數(shù)分別逐項(xiàng)表決）》 ，選舉 林開濤 先生、 章融先生、杜文廣先生 為公司第十屆董事會(huì)獨(dú)立董事， 任期自 2021年 年度 股東大會(huì)審議通過之日起 至本屆董事會(huì)任期到期之日止 （詳見202 2 年 5 月 2 8 日 刊登于《中國證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》以及刊載于巨潮資訊網(wǎng)的《 2021 年年度股東大會(huì)決議公告 》 公告編號： 202 2 0 78 ）。

啟迪環(huán)境科技發(fā)展 股份有限公司（以下簡稱 公司 ””）于 2022 年 11 月 25 日召開第 十 屆董事會(huì)第二十三次會(huì)議，審議通過 《關(guān)于注銷回購股份并減少注冊資本的議案》 、 《關(guān)于修 改 公司章程 的議案》 同意公司注銷全部回購股份共 5 225 536 股，并相應(yīng)減少公司注冊 資本，以及修訂《 啟迪環(huán)境科技發(fā)展 股份有限公司章程》（以下簡稱 《公司章程》 相 應(yīng)條款 。《關(guān)于注銷回購股份并減少注冊資本的議案》 、 《關(guān)于修改 公司章程 的議案》 尚需 公司股東大會(huì)審議批準(zhǔn)?，F(xiàn)將相關(guān)事項(xiàng)公告如下：

作為啟迪環(huán)境科技發(fā)展股份有限公司（以下簡稱 啟迪 環(huán)境 或 公司 ””）第 十 屆董事 會(huì)獨(dú)立董事 我們參加了公司于 20 22 年 11 月 25 日召開的第 十 屆董事會(huì)第 二十三 次會(huì)議， 根據(jù)《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》、《關(guān)于上市公司建立獨(dú)立董事制度的指導(dǎo)意見》 等法 律法規(guī)及 《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，對本次董事會(huì) 審議的相關(guān)議案 進(jìn)行了審查和監(jiān)督?，F(xiàn)基 于我們獨(dú)立、客觀的判斷發(fā)表如下獨(dú)立意見如下： 一