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根據(jù)啟迪環(huán)境科技發(fā)展股份有限公司（以下簡稱“公司”）經(jīng)營發(fā)展需要，公司及控股子公司擬向相關(guān)金融機(jī)構(gòu)申請總額不超過 88,150 萬元綜合授信額度，其中不超過 43,050 萬元用于補(bǔ)充公司日常經(jīng)營流動資金，包括流動資金貸款、保函、信用證、承兌匯票、融資 租賃、保理等業(yè)務(wù)，期限不超過 5 年；不超過 45,100 萬元額度用于長期項目貸款、融資租 賃等業(yè)務(wù)，期限不超過 20 年。

一、對外投資暨關(guān)聯(lián)交易概述 1、為推進(jìn)啟迪環(huán)境科技發(fā)展股份有限公司（以下簡稱“公司”）新能源產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型的戰(zhàn)略 布局，同時實現(xiàn)新能源相關(guān)技術(shù)的科技成果轉(zhuǎn)化，公司擬與啟迪集群科技集團(tuán)有限公司（以 下簡稱“啟迪集群”）共同投資在北京設(shè)立啟環(huán)能源發(fā)展集團(tuán)有限責(zé)任公司（以下簡稱“啟 環(huán)能源”，擬定名稱，實際名稱以工商部門核準(zhǔn)登記為準(zhǔn)），并擬簽署《投資合作協(xié)議》。啟 環(huán)能源注冊資本為 5,000 萬元，公司以現(xiàn)金出資 2,550 萬元，占其注冊資本的 51%；啟迪集 群以現(xiàn)金出資 2,450 萬元，占其注冊資本的 49%。

一、召開會議的基本情況 1、股東大會屆次: 本次股東大會為啟迪環(huán)境科技發(fā)展股份有限公司（以下簡稱“公司”） 2023 年第一次臨時股東大會。 2、股東大會的召集人: 本次股東大會的召集人為公司董事會。公司于 2022 年 12 月 26 日召開的第十屆董事會第二十四次會議，審議通過了《關(guān)于提請召開 2023 年第一次臨時股 東大會的議案》。 3、會議召開的合法、合規(guī)性：本次股東大會的召開經(jīng)過董事會審議通過，會議的召開 符合《公司法》、《上市公司股東大會規(guī)則》等規(guī)范性文件和《公司章程》的規(guī)定。

2022 年 12 月 26 日，啟迪環(huán)境科技發(fā)展股份有限公司（以下簡稱 “公司”）召開第十 屆董事會第二十四次會議，審議通過《關(guān)于聘任公司高級管理人員的議案》。依據(jù)法律、行 政法規(guī)及其他規(guī)范性文件的要求和《公司章程》的規(guī)定，根據(jù)公司業(yè)務(wù)發(fā)展及經(jīng)營所需，經(jīng) 公司總經(jīng)理王超先生提名，董事會擬聘任胡智波先生（簡歷詳見附件）為公司副總經(jīng)理。任 期自董事會審議通過之日起至公司第十屆董事會任期屆滿止，獨立董事對此發(fā)表了同意的獨 立意見。 特此公告。

啟迪環(huán)境科技發(fā)展股份有限公司（以下簡稱“公司”）于 2022 年 12 月 26 日召開第十屆 董事會第二十四次會議，審議通過《關(guān)于調(diào)整獨立董事薪酬的議案》，該議案尚需提交公司 股東大會審議，現(xiàn)將具體情況公告如下

啟迪環(huán)境科技發(fā)展股份有限公司（以下簡稱“啟迪環(huán)境”或“公司”）于 2022 年 12 月 21 日以電話及郵件的方式向全體董事發(fā)出了“關(guān)于召開第十屆董事會第二十四次會議的 通知”，并以書面方式通知公司監(jiān)事會。本次董事會于 2022 年 12 月 26 日以通訊及現(xiàn)場方 式召開，會議應(yīng)參加表決董事 9 名，實際參加表決董事 9 名。本次董事會由公司董事長王翼 先生主持，公司監(jiān)事及高級管理人員列席了本次會議。本次董事會的召集、召開符合《公司 法》和《公司章程》的規(guī)定，會議經(jīng)與會董事審議通過了以下議案：