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1、本次非公開發(fā)行股票相關(guān)事宜已經(jīng)公司 2020 年 12 月 6 日召開的第九屆 董事會(huì)第三十八次會(huì)議審議通過，尚需公司股東大會(huì)審議通過及中國(guó)證監(jiān)會(huì)核準(zhǔn) 后方可實(shí)施。

啟迪環(huán)境科技發(fā)展股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）擬在合肥市蜀山區(qū)設(shè)立全資子公 司從事城市環(huán)境服務(wù)，該全資子公司名稱擬定為“啟迪數(shù)字環(huán)衛(wèi)（合肥）集團(tuán)有限公司”（以 下簡(jiǎn)稱“合肥啟迪環(huán)衛(wèi)”，以工商登記機(jī)關(guān)最終核準(zhǔn)為準(zhǔn)），該子公司將作為公司城市環(huán)境服 務(wù)業(yè)務(wù)的創(chuàng)新型平臺(tái)公司,積極參與合肥城市環(huán)境服務(wù)相關(guān)建設(shè)內(nèi)容。同時(shí)，公司擬以持有 的啟迪城市環(huán)境服務(wù)集團(tuán)有限公司（以下簡(jiǎn)稱“啟迪城服”）100%股權(quán)、深圳啟迪城市環(huán)境 服務(wù)集團(tuán)有限公司（以下簡(jiǎn)稱“深圳城服”）100%股權(quán)對(duì)合肥啟迪環(huán)衛(wèi)進(jìn)行實(shí)繳出資。合肥 啟迪環(huán)衛(wèi)注冊(cè)資本為 20 億元，其中：公司以貨幣資金或資產(chǎn)全額出資，占其注冊(cè)資本的 100%。

啟迪環(huán)境科技發(fā)展股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）召開第九屆董事會(huì)第三十八次會(huì) 議審議通過了《關(guān)于批準(zhǔn)公司與啟迪控股股份有限公司簽署附條件生效的股份認(rèn)購(gòu)合同的議 案》，同意公司就啟迪控股股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“啟迪控股”）以現(xiàn)金認(rèn)購(gòu)公司非公開發(fā) 行的 A 股股票（以下簡(jiǎn)稱“本次非公開發(fā)行”）事宜，與啟迪控股簽署了《附生效條件之股 份認(rèn)購(gòu)協(xié)議》。協(xié)議相關(guān)情況如下：

根據(jù)中國(guó)證監(jiān)會(huì)《關(guān)于在上市公司建立獨(dú)立董事制度的指導(dǎo)意見》、《深圳證券交 易所股票上市規(guī)則》以及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，作為啟迪環(huán)境科技發(fā)展股份有限公司（以下 簡(jiǎn)稱“公司”）獨(dú)立董事，我們對(duì)第九屆董事會(huì)第三十八次會(huì)議審議的相關(guān)議案進(jìn)行了審慎 的核查，基于獨(dú)立、客觀判斷的原則，發(fā)表如下獨(dú)立意見：

啟迪環(huán)境科技發(fā)展股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”或“啟迪環(huán)境”）擬以 非公開發(fā)行的方式向特定對(duì)象發(fā)行股票。公司擬通過非公開發(fā)行 A 股股票募集 資金不超過 250,000.00 萬元（含 250,000.00 萬元），扣除發(fā)行費(fèi)用后擬全部用于 償還有息負(fù)債及補(bǔ)充流動(dòng)資金。公司董事會(huì)對(duì)本次非公開發(fā)行 A 股股票募集資 金使用的可行性分析如下：