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一、 召開會議的基本情況 1、股東大會屆次：本次股東大會為啟迪環(huán)境科技發(fā)展股份有限公司（以下簡稱“公司”）2021 年第四次臨時股東大會。 2、股東大會的召集人：本次股東大會的召集人為公司董事會。公司于 2021 年 4 月 6日召開的第九屆董事會第四十六次會議，審議通過了《關(guān)于提請召開 2021 年第四次臨時股東大會的議案》。 3、會議召開的合法、合規(guī)性：本次股東大會的召開經(jīng)過董事會審議通過，會議的召開符合《公司法》、《上市公司股東大會規(guī)則》等規(guī)范性文件和《公司章程》的規(guī)定。

根據(jù)啟迪環(huán)境科技發(fā)展股份有限公司（以下簡稱“公司”）控股子公司經(jīng)營發(fā)展需要，公司及控股子公司擬向相關(guān)金融機構(gòu)申請總額不超過 320,650 萬元綜合授信額度，其中不超過 250,650 萬元用于補充公司日常經(jīng)營流動資金，包括流動資金貸款、保函、信用證、承兌匯票等業(yè)務(wù)，期限不超過 5 年；不超過 70,000 萬元額度用于長期項目貸款等業(yè)務(wù)，期限不超過 20 年。

啟迪環(huán)境科技發(fā)展股份有限公司（以下簡稱“公司”）于 2021 年 4 月 3 日以電話及郵件的方式向全體監(jiān)事發(fā)出了“關(guān)于召開第九屆監(jiān)事會第三十六次會議的通知”。本次監(jiān)事會會議于 2021 年 4 月 6 日以通訊會議方式召開，本次會議應(yīng)參加表決監(jiān)事 3 名，實際參加表決監(jiān)事 3 名，本次會議的召集、召開程序等符合法律、法規(guī)、規(guī)章和《公司章程》等有關(guān)規(guī)定。會議由監(jiān)事會召集人劉華蓉女士主持，經(jīng)過與會監(jiān)事認(rèn)真審議，表決通過了如下決議：

一、擔(dān)保情況概述 啟迪環(huán)境科技發(fā)展股份有限公司（以下簡稱“公司”）為支持公司控股子公司的發(fā)展，提高向金融機構(gòu)申請融資的效率，公司及公司控股子公司擬為公司及公司控股子公司提供總額不超過 320,650 萬元人民幣擔(dān)保額度（含借款、信用證開證、銀行承兌匯票、信托融資和融資租賃等）。為嚴(yán)控對外擔(dān)保風(fēng)險，公司非全資子公司向公司出具了關(guān)于公司本次擬為其貸款事項提供擔(dān)保的反擔(dān)保措施。

啟迪環(huán)境科技發(fā)展股份有限公司（以下簡稱“啟迪環(huán)境”或“公司”）于 2021 年 4 月 3 日以電話及郵件的方式向全體董事發(fā)出了“關(guān)于召開第九屆董事會第四十六次會議的通知”，并以書面方式通知公司監(jiān)事會。本次董事會議于 2021 年 4 月 6 日以通訊方式召開，會議應(yīng)參加表決董事 9 名，實際參加表決董事 9 名。本次董事會議由公司董事長王書貴先生主持，公司監(jiān)事及高級管理人員列席了本次會議。本次董事會議的召集、召開符合《公司法》和《公司章程》的規(guī)定，會議經(jīng)與會董事審議通過了以下議案：

聲明人韓劍剛，作為啟迪環(huán)境科技發(fā)展股份有限公司第十屆董事會獨立董事候選人，現(xiàn)公開聲明和保證，本人與該公司之間不存在任何影響本人獨立性的關(guān)系，且符合相關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和深圳證券交易所業(yè)務(wù)規(guī)則對獨立董事候選人任職資格及獨立性的要求，具體聲明如下：一、本人不存在《中國人民共和國公司法》第一百四十六條等規(guī)定不得擔(dān)任公司董事的情形。