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啟迪環(huán)境科技發(fā)展股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）于 2024 年 5 月 29 日召開(kāi)第十屆 董事會(huì)第三十九次會(huì)議審議通過(guò)《關(guān)于未彌補(bǔ)虧損達(dá)到公司實(shí)收股本三分之一的議案》，該 議案尚需提交公司 2023 年年度股東大會(huì)審議?，F(xiàn)將相關(guān)事項(xiàng)公告如下：

根據(jù)《上市公司獨(dú)立董事管理辦法》《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第 1 號(hào)— —主板上市公司規(guī)范運(yùn)作》等相關(guān)法律、法規(guī)及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，啟迪環(huán)境科技發(fā) 展股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）于 2024 年 5 月 29 日召開(kāi) 2024 年度第二次獨(dú)立董事 專(zhuān)門(mén)會(huì)議，本次會(huì)議應(yīng)參加的獨(dú)立董事三名，實(shí)際參加的獨(dú)立董事三名。全體獨(dú)立董事本著 客觀公正的立場(chǎng)，就公司第十屆董事會(huì)第三十九次會(huì)議相關(guān)審議事項(xiàng)發(fā)表審核意見(jiàn)如下：

重要內(nèi)容提示： 1、本次咸陽(yáng)餐廚項(xiàng)目 100%股權(quán)在交易所掛牌為征集報(bào)價(jià)方,本項(xiàng)目受讓方和受讓價(jià)格 需經(jīng)公司履行相關(guān)決策程序?qū)徟?，即轉(zhuǎn)讓方有權(quán)最終確定或取消本項(xiàng)目交易。交易所掛 牌期滿(mǎn)、且獲得最高報(bào)價(jià)后，將就該方案需再次提交公司履行相應(yīng)審批程序后實(shí)施。

啟迪環(huán)境科技發(fā)展股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）于 2024 年 5 月 26 日以電話及郵 件的方式向全體監(jiān)事發(fā)出了“關(guān)于召開(kāi)第十屆監(jiān)事會(huì)第二十九次會(huì)議的通知”。根據(jù)《公司 章程》等相關(guān)規(guī)定，經(jīng)全體監(jiān)事一致推舉，同意左薇薇女士于 2024 年 5 月 29 日召集并主持 公司第十屆監(jiān)事會(huì)第二十九次會(huì)議。本次會(huì)議以通訊方式召開(kāi)，本次會(huì)議應(yīng)參加表決監(jiān)事 3 名，實(shí)際參加表決監(jiān)事 3 名，本次會(huì)議的召集、召開(kāi)程序及出席會(huì)議的監(jiān)事人數(shù)等符合法 律、法規(guī)、規(guī)章和《公司章程》等有關(guān)規(guī)定，形成的決議合法有效，本次監(jiān)事會(huì)會(huì)議表決通 過(guò)了如下決議：

啟迪環(huán)境科技發(fā)展股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“啟迪環(huán)境”或“公司”）于 2024 年 4 月 27 日在《中國(guó)證券報(bào)》《證券時(shí)報(bào)》《上海證券報(bào)》及巨潮資訊網(wǎng)發(fā)布了《啟迪環(huán)境科技發(fā)展 股份有限公司關(guān)于召開(kāi) 2023 年年度股東大會(huì)的通知》（公告編號(hào)：2024-049），公司將于 2024 年 6 月 14 日召開(kāi) 2023 年年度股東大會(huì)。

一、擔(dān)保情況概述 啟迪環(huán)境科技發(fā)展股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“啟迪環(huán)境”或“公司”）控股子公司西 安啟航表面處理中心建設(shè)運(yùn)營(yíng)有限公司（下稱(chēng)“西安啟航”）于2021年5月在長(zhǎng)安銀行股份 有限公司西安閻良區(qū)支行（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“長(zhǎng)安銀行”）貸款7億元（目前余額6.76億元），期 限10年，年利率7%，由啟迪環(huán)境提供連帶責(zé)任擔(dān)保（該事項(xiàng)已經(jīng)公司2021年第四次臨時(shí)股 東大會(huì)審議通過(guò)，詳見(jiàn)公司于2021年4于7日披露的《關(guān)于公司及控股子公司對(duì)外提供擔(dān)保 額度的公告》，公告編號(hào)：2021-057）。