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啟迪環(huán)境科技發(fā)展股份有限公司 2005-2018 All rights reserved. 版權聲明 鄂ICP備16004507號-2 技術支持：千野科技
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重要提示： 1、截止目前，啟迪環(huán)境科技發(fā)展股份有限公司（以下簡稱“公司”或“啟迪環(huán)境”） 及控股子公司因行政訴訟、工程建設糾紛等經(jīng)營事項提起訴訟累計未結、仲裁事項金額合計 為 2.50 億元；公司以及控股子公司因建設工程施工合同糾紛、債權債務訴訟、涉及證券虛 假陳述責任糾紛等事項為被告累計未結訴訟、仲裁事項金額合計為 23.78 億元。
啟迪環(huán)境科技發(fā)展股份有限公司（以下簡稱“公司”）近日查詢到參股子公司桑頓新能 源科技有限公司（以下簡稱“桑頓新能源”）關于被其債權人申請破產(chǎn)重整的相關信息。湖 南省湘潭市中級人民法院作出（2024）湘 03 破申 3 號民事裁定書，裁定受理余姚市海泰貿(mào) 易有限公司對桑頓新能源的破產(chǎn)重整申請，并指定湖南弘一律師事務所、北京德恒（長沙） 律師事務所共同擔任桑頓新能源管理人，債權人應于 2024 年 10 月 28 日前向桑頓新能源管 理人申報債權。
根據(jù)《上市公司獨立董事管理辦法》《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第 1 號— —主板上市公司規(guī)范運作》等相關法律、法規(guī)及《公司章程》的有關規(guī)定，啟迪環(huán)境科技發(fā) 展股份有限公司（以下簡稱“公司”） 第十一屆董事會獨立董事專門會議 2024 年第一次會 議于 2024 年 8 月 29 日召開，本次會議應參加的獨立董事三名，實際參加的獨立董事三名。 全體獨立董事本著客觀公正的立場，就公司第十一屆董事會第二次會議相關審議事項發(fā)表審 核意見如下：
一、擔保情況概述 啟迪環(huán)境科技發(fā)展股份有限公司（以下簡稱“啟迪環(huán)境”或“公司”）根據(jù)各級子公司 業(yè)務開展及經(jīng)營所需，近期新增公司為控股子公司提供擔保、公司與相關子公司貸款擔保事 項已部分解除擔保等事項。具體內(nèi)容如下： （一）本次新增對外擔保情況 公司依據(jù)股東大會授權實施對外擔保事項，近期新增公司控股子公司為子公司提供擔保 13,000 萬元，具體如下：
啟迪環(huán)境科技發(fā)展股份有限公司（以下簡稱“啟迪環(huán)境”或“公司”）于 2024 年 8 月 16 日以電話及郵件的方式向全體董事發(fā)出了“關于召開第十一屆董事會第二次會議的通 知”，并以書面方式通知公司監(jiān)事會。本次董事會議于 2024 年 8 月 29 日以通訊方式召開， 會議應參加表決董事 9 名，實際參加表決董事 9 名。本次董事會議由公司董事長王翼先生主 持，公司監(jiān)事及高級管理人員列席了本次會議。本次董事會議的召集、召開符合《公司法》 和《公司章程》的規(guī)定，會議經(jīng)與會董事審議通過了以下議案：
