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特別提示： 1、本次股東大會無否決或修改提案的情形； 2、本次股東大會未涉及變更以往股東大會已通過決議的情形。 一、會議召開情況： 1、會議召開時間：2023 年 9 月 11 日（星期一）下午 15:00-17:00。

根據(jù)中國證監(jiān)會[證監(jiān)發(fā)（2005）120 號]《關(guān)于規(guī)范上市公司對外擔(dān)保行為的通知》、 《關(guān)于在上市公司建立獨立董事制度的指導(dǎo)意見》、《上市公司治理準(zhǔn)則》及《公司章程》等 規(guī)范性文件的有關(guān)規(guī)定,作為啟迪環(huán)境科技發(fā)展股份有限公司(以下簡稱“公司”)的獨立董 事,現(xiàn)就公司 2023 年半年度控股股東及其他關(guān)聯(lián)方占用公司資金、公司對外擔(dān)保情況發(fā)表 如下專項說明和獨立意見：

啟迪環(huán)境科技發(fā)展股份有限公司（以下簡稱“公司”）下屬相關(guān)子公司受到環(huán)保部門處 罰，現(xiàn)將處罰主要內(nèi)容及相關(guān)情況公告如下： 一、處罰情況概述 公司控股子公司包頭鹿城水務(wù)有限公司（以下簡稱“包頭鹿城水務(wù)”）于近日收到包頭 市生態(tài)環(huán)境局下發(fā)的行政處罰決定書（包環(huán)罰 15207【2023】01 號、包環(huán)罰 15207【2023】 03 號、包環(huán)罰 150207【2023】08 號、包環(huán)罰 150207【2023】17 號、包環(huán)罰 150207【2023】 18 號）（公司于 2023 年 4 月 27 日披露的《關(guān)于子公司受到環(huán)保部門處罰的公告》，公告編 號 2023-033），包頭市生態(tài)環(huán)境局對包頭鹿城水務(wù)進(jìn)行現(xiàn)場檢查時發(fā)現(xiàn)相關(guān)時點化學(xué)需氧量、 總磷、總氮等日均值濃度數(shù)據(jù)超標(biāo)，違反了《中華人民共和國水污染防治法》第十條規(guī)定， 包頭市生態(tài)環(huán)境局對包頭鹿城水務(wù)共處罰金 891.30 萬元。具體如下：

啟迪環(huán)境科技發(fā)展股份有限公司（以下簡稱“公司”）于 2023 年 8 月 13 日以電話及 郵件的方式向全體監(jiān)事發(fā)出了“關(guān)于召開第十屆監(jiān)事會第二十三次會議的通知”。本次監(jiān) 事會會議于 2023 年 8 月 22 日以現(xiàn)場結(jié)合通訊表決方式召開會議并形成決議，本次會議應(yīng) 參加表決監(jiān)事 3 名，實際參加表決監(jiān)事 3 名，本次會議的召集、召開程序等符合法律、法 規(guī)、規(guī)章和《公司章程》等有關(guān)規(guī)定。會議由監(jiān)事會召集人房祎先生主持，經(jīng)過與會監(jiān)事 認(rèn)真審議，表決通過了如下決議：

一、獲得政府補助的基本情況 啟迪環(huán)境科技發(fā)展股份有限公司（以下簡稱“公司”）及下屬子公司自 2023 年 4 月至 2023 年 6 月，新增收到各項政府補助資金 761.93 萬元，具體情況公告如下：

啟迪環(huán)境科技發(fā)展股份有限公司（以下簡稱“公司”）于 2023 年 8 月 13 日以電話及 郵件的方式向全體董事發(fā)出了“關(guān)于召開第十屆董事會第三十一會議的通知”，并以書面 方式通知公司監(jiān)事會。本次董事會議于 2023 年 8 月 22 日以現(xiàn)場及通訊方式召開，會議應(yīng) 參加表決董事 9 名，實際參加表決董事 9 名。本次董事會議由公司董事長王翼先生主持， 公司監(jiān)事及高級管理人員列席了本次會議。本次董事會議的召集、召開符合《公司法》和 《公司章程》的規(guī)定，會議經(jīng)與會董事審議通過了以下議案：