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一、召開會(huì)議的基本情況 1、股東大會(huì)屆次: 本次股東大會(huì)為啟迪環(huán)境科技發(fā)展股份有限公司（以下簡稱“公司”） 2024 年第一次臨時(shí)股東大會(huì)。 2、股東大會(huì)的召集人: 本次股東大會(huì)的召集人為公司董事會(huì)。公司于 2024 年 1 月 29 日召開的第十屆董事會(huì)第三十五次會(huì)議，審議通過《關(guān)于提請(qǐng)召開 2024 年第一次臨時(shí)股東 大會(huì)的議案》。

啟迪環(huán)境科技發(fā)展股份有限公司（以下簡稱“公司”）于 2024 年 1 月 29 日召開第十屆 董事會(huì)第三十五次會(huì)議，審議通過《關(guān)于投資續(xù)建成武生活垃圾焚燒發(fā)電 BOT 項(xiàng)目（二期） 并簽署相關(guān)協(xié)議的議案》，具體內(nèi)容公告如下：

作為啟迪環(huán)境科技發(fā)展股份有限公司（以下簡稱“啟迪環(huán)境”或“公司”）第十屆董 事會(huì)獨(dú)立董事，根據(jù)《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》、《關(guān)于上市公司建立獨(dú)立董事制度 的指導(dǎo)意見》等法律法規(guī)及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，對(duì)本次董事會(huì)議案進(jìn)行了審查和監(jiān) 督。現(xiàn)基于我們獨(dú)立、客觀的判斷發(fā)表事前認(rèn)可意見如下：

啟迪環(huán)境科技發(fā)展股份有限公司（以下簡稱“公司”）于 2024 年 1 月 26 日以電話及郵 件的方式向全體董事發(fā)出了“關(guān)于召開第十屆董事會(huì)第三十五次會(huì)議的通知”，并以書面方 式通知公司監(jiān)事會(huì)。本次董事會(huì)議于 2024 年 1 月 29 日以現(xiàn)場及通訊方式召開會(huì)議并形成 決議，會(huì)議應(yīng)參加表決董事 9 名，實(shí)際參加表決董事 9 名。本次董事會(huì)議由公司董事長王翼 先生主持，公司監(jiān)事及高級(jí)管理人員列席了本次會(huì)議。本次董事會(huì)議的召集、召開符合《公 司法》和《公司章程》的規(guī)定，會(huì)議經(jīng)與會(huì)董事審議通過了以下議案：

重要內(nèi)容提示: 1、本次變動(dòng)屬于公司控股股東啟迪科技服務(wù)有限公司一致行動(dòng)人珠海啟迪投資有限公 司股權(quán)結(jié)構(gòu)變動(dòng)，本次變動(dòng)未導(dǎo)致公司控股股東啟迪科技服務(wù)有限公司及其一致行動(dòng)人所持 有的公司股份數(shù)量和比例發(fā)生變化。

啟迪環(huán)境科技發(fā)展股份有限公司（以下簡稱“公司”）于 2023 年 11 月 24 日召開第十 屆董事會(huì)第三十四次會(huì)議審議通過《關(guān)于間接全資子公司啟迪桑德融資租賃有限公司對(duì)外債 權(quán)處置事項(xiàng)的議案》、《關(guān)于間接全資子公司啟迪桑德融資租賃有限公司開立深市 A 股證券賬 戶的議案》（詳見公司于 2023 年11 月28 日披露的《第十屆董事會(huì)第三十四次會(huì)議決議公告》， 公告編號(hào)：2023-087、《關(guān)于間接全資子公司啟迪桑德融資租賃有限公司對(duì)外債權(quán)處置事項(xiàng) 的公告》，公告編號(hào)：2023-088）。