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啟迪環(huán)境科技發(fā)展股份有限公司（以下簡稱“公司”）于 2024 年 1 月 26 日以電話及 郵件的方式向全體監(jiān)事發(fā)出了“關(guān)于召開第十屆監(jiān)事會第二十五次會議的通知”。本次監(jiān) 事會會議于 2024 年 1 月 29 日以現(xiàn)場會議和通訊會議相結(jié)合的方式召開并形成決議，本次 會議應(yīng)參加表決監(jiān)事 3 名，實際參加表決監(jiān)事 3 名，本次會議的召集、召開程序等符合法 律、法規(guī)、規(guī)章和《公司章程》等有關(guān)規(guī)定。會議由監(jiān)事會召集人房祎先生主持，經(jīng)過與 會監(jiān)事認真審議，表決通過了如下決議：

一、本期業(yè)績預(yù)計情況 （一）業(yè)績預(yù)告期間： 2023年1月1日—2023年12月31日 （二）業(yè)績預(yù)告情況

作為啟迪環(huán)境科技發(fā)展股份有限公司（以下簡稱“啟迪環(huán)境”或“公司”）第十屆董 事會獨立董事，我們參加了公司于 2024 年 1 月 29 日召開的第十屆董事會第三十五次會 議，根據(jù)《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》、《關(guān)于上市公司建立獨立董事制度的指導(dǎo)意 見》等法律法規(guī)及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，對本次董事會審議的相關(guān)議案進行了審查和 監(jiān)督?，F(xiàn)基于我們獨立、客觀的判斷發(fā)表如下獨立意見如下

一、關(guān)聯(lián)交易概述 1、2018 年，啟迪環(huán)境科技發(fā)展股份有限公司（以下簡稱“啟迪環(huán)境”或“公司”）控 股子公司啟迪桑德融資租賃有限公司（以下簡稱“啟迪融租”）與大慶龍清生物科技有限公 司（以下簡稱“大慶龍清”）簽署編號為 QDZL-2018-HZ-006 的《融資回租合同》開展售后回 租式融資租賃業(yè)務(wù)，租賃物轉(zhuǎn)讓價款人民幣 14,000 萬元。租賃物為離心式通風(fēng)機、布料機 等一系列設(shè)備。根據(jù)《實際租金支付表》，租金支付日自 2019 年 3 月 28 日起至 2023 年 12 月 28 日止，共分為 20 期，合計應(yīng)付租金 183,314,907 元。2018 年 12 月 28 日，啟迪融租 通過支票形式支付轉(zhuǎn)讓價款。

啟迪環(huán)境科技發(fā)展股份有限公司（以下簡稱“啟迪環(huán)境”或“公司”）于 2023 年 12 月 19 日收到中國證券監(jiān)督管理委員會湖北監(jiān)管局（以下簡稱“湖北證監(jiān)局”）下發(fā)的《湖北 證監(jiān)局關(guān)于對啟迪環(huán)境科技發(fā)展股份有限公司、文輝、王書貴、王翼、李星文、王超、萬峰、 張維婭采取責(zé)令改正措施的決定》（[2023]56 號）（以下簡稱“《決定書》”）。

一、 關(guān)聯(lián)交易概述 1、關(guān)聯(lián)交易情況： 啟迪環(huán)境科技發(fā)展股份有限公司（以下簡稱“公司”）第十屆董事會第四次會議、2021 年第五次臨時股東大會審議通過了公司將所持有的全資子公司鄭州啟迪零碳科技有限公司 （現(xiàn)“鄭州零碳科技有限公司”，以下簡稱“鄭州零碳”）100%股權(quán)及其所屬 9 個項目公司股 權(quán)出售予城發(fā)環(huán)境股份有限公司（以下簡稱“城發(fā)環(huán)境”）的事項。2021 年 7 月，公司辦理 完成鄭州零碳 100%股權(quán)出售事項的工商變更登記手續(xù)（詳見 2021 年 6 月 3 日、2021 年6 月 19 日分別披露的《關(guān)于出售鄭州啟迪零碳科技有限公司 100%股權(quán)暨關(guān)聯(lián)交易的公告》[公告 編號：2021-099]、《2021 年第五次臨時股東大會決議公告》[公告編號：2021-102]）。