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啟迪環(huán)境科技發(fā)展股份有限公司 2005-2018 All rights reserved. 版權聲明 鄂ICP備16004507號-2 技術支持：千野科技
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啟迪環(huán)境科技發(fā)展股份有限公司（以下簡稱“公司”）于 2024 年 3 月 15 日以電話及郵 件的方式向全體董事發(fā)出了“關于召開第十屆董事會第三十六次會議的通知”，并以書面方 式通知公司監(jiān)事會。本次董事會議于 2024 年 3 月 19 日以現(xiàn)場及通訊方式召開會議并形成 決議，會議應參加表決董事 9 名，實際參加表決董事 9 名。本次董事會議由公司董事長王翼 先生主持，公司監(jiān)事及高級管理人員列席了本次會議。本次董事會議的召集、召開符合《公 司法》和《公司章程》的規(guī)定，會議經(jīng)與會董事審議通過了以下議案：
一、關于變更董事會秘書的情況 因工作崗位調整，張維婭女士于近日申請辭去啟迪環(huán)境科技發(fā)展股份有限公司（以下 簡稱“公司”）董事會秘書職務，其辭職申請自送達公司董事會之日生效。辭職后，張維 婭女士將繼續(xù)在公司履職并擔任副總經(jīng)理職務。公司董事會對張維婭女士擔任公司董事會 秘書期間為公司所作出的貢獻表示衷心感謝！
第一章 總則 第一條 為進一步完善啟迪環(huán)境科技發(fā)展股份公司（以下簡稱“公司”）的法人治理結 構，強化對董事會及管理層的約束和監(jiān)督機制，更好地維護中小股東利益，促進公司的規(guī) 范運作，根據(jù)《中華人民共和國公司法》、《上市公司獨立董事管理辦法》《深圳證券交 易所上市公司自律監(jiān)管指引第 1 號——主板上市公司規(guī)范運作》、《深圳證券交易所股票 上市規(guī)則》及《啟迪環(huán)境科技發(fā)展股份公司章程》（以下簡稱“《公司章程》”）等相關 規(guī)定，制定本制度。
致：啟迪環(huán)境科技發(fā)展股份有限公司 北京市中倫律師事務所（以下簡稱“本所”）接受啟迪環(huán)境科技發(fā)展股份有 限公司（以下簡稱“公司”）委托，指派張宇儂律師、崔兢赫律師（以下合稱“本 所律師”或“經(jīng)辦律師”）參加公司 2024 年第一次臨時股東大會（以下簡稱“本 次股東大會”），對本次股東大會進行見證并對合法性出具法律意見
特別提示： 1、本次股東大會無否決或修改提案的情形； 2、本次股東大會未涉及變更以往股東大會已通過決議的情形。
重要事項提示： 1、本次簽訂的框架協(xié)議旨在明確雙方就訥河項目股權轉讓事項達成的初步共識，項目 有關事宜尚待進一步協(xié)商、推進和落實，股權轉讓框架協(xié)議實施過程中尚存在不確定因素， 最終能否達成存在不確定性，后續(xù)具體事項以正式簽訂的協(xié)議為準。敬請廣大投資者謹慎決 策，注意投資風險。
