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特別提示： 1、本次股東大會(huì)無(wú)否決或修改提案的情形； 2、本次股東大會(huì)未涉及變更以往股東大會(huì)已通過(guò)決議的情形。

第一章 總則 第一條 為維護(hù)公司、股東和債權(quán)人的合法權(quán)益，規(guī)范啟迪環(huán)境科技發(fā)展股份有限公司 （下稱“公司”）的組織和行為，根據(jù)《中華人民共和國(guó)公司法》（以下簡(jiǎn)稱《公司法》）、 《中華人民共和國(guó)證券法》（以下簡(jiǎn)稱《證券法》）、《中國(guó)共產(chǎn)黨章程》（以下簡(jiǎn)稱《黨 章》）和其他有關(guān)規(guī)定，制訂本章程。

啟迪環(huán)境科技發(fā)展股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）于 2024 年 4 月 1 日以電話及郵 件的方式向全體董事發(fā)出了“關(guān)于召開(kāi)第十屆董事會(huì)第三十七次會(huì)議的通知”，并以書(shū)面方 式通知公司監(jiān)事會(huì)。本次董事會(huì)議于 2024 年 4月 3 日以通訊表決方式召開(kāi)會(huì)議并形成決議， 會(huì)議應(yīng)參加表決董事 9 名，實(shí)際參加表決董事 9 名。本次董事會(huì)議由公司董事長(zhǎng)王翼先生主 持，公司監(jiān)事及高級(jí)管理人員列席了本次會(huì)議。本次董事會(huì)議的召集、召開(kāi)符合《公司法》 和《公司章程》的規(guī)定，會(huì)議經(jīng)與會(huì)董事審議通過(guò)了以下議案

啟迪環(huán)境科技發(fā)展股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）于 2024 年 4 月 1 日以電話及郵 件的方式向全體監(jiān)事發(fā)出了“關(guān)于召開(kāi)第十屆監(jiān)事會(huì)第二十七次會(huì)議的通知”。本次監(jiān)事會(huì) 會(huì)議于 2024 年 4 月 3 日以通訊會(huì)議方式召開(kāi)并形成決議，本次會(huì)議應(yīng)參加表決監(jiān)事 3 名， 實(shí)際參加表決監(jiān)事 3 名，本次會(huì)議的召集、召開(kāi)程序等符合法律、法規(guī)、規(guī)章和《公司章程》 等有關(guān)規(guī)定。會(huì)議由監(jiān)事會(huì)召集人房祎先生主持，經(jīng)過(guò)與會(huì)監(jiān)事認(rèn)真審議，表決通過(guò)了如下 決議：

啟迪環(huán)境科技發(fā)展股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）及公司全資子公司湖南桑德靜脈 產(chǎn)業(yè)發(fā)展有限公司（以下簡(jiǎn)稱“靜脈產(chǎn)業(yè)園公司”）近日收到湖南省湘潭市中級(jí)人民法院發(fā) 出的《行政調(diào)解書(shū)》（（2024）湘 03 行初 4 號(hào)），自調(diào)解書(shū)生效之日起《湖南靜脈園項(xiàng)目 投資合作協(xié)議書(shū)》、《湘潭市城市生活垃圾焚燒發(fā)電處理特許經(jīng)營(yíng)協(xié)議》等所有與湖南湘潭 固廢中心項(xiàng)目的相關(guān)協(xié)議等終止履行，并由湘潭經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)管理委員會(huì)負(fù)責(zé)履行項(xiàng)目終 止后的補(bǔ)償款項(xiàng)支付，共計(jì) 7,000 萬(wàn)元。現(xiàn)就相關(guān)事項(xiàng)公告如下：